Page 24 - shehuizeren2015
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信为                                                                                                                                         优化决策机制
                                                                                                                                                                                                    坚持道德合规
                                                                                                                                                                                                              信为魂

                                                     【hún】




                                                                                                                                      2015 年,我们召开 1 次股东大会,14 次
                                                                                                                                   董事会会议,7 次董事会专门委员会会议。建
                                                                                                                                   立董事研讨会,积极推动独立董事参与公司相
                                                                                                                                   关决策的制定,提高决策效率。



                                                                                                                                     注:股东大会、董事会、监事会、经理层和
                                                                                                                                     职能机构及公司治理详细信息,请参阅中国
                                                                                                                                     建筑股份有限公司 2015 年度报告。
                                                                                                                                                                             2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会

                                             优化决策机制                                                                                责任投资


                                    将社会责任理念融入发展战略决策中,是企业与                                                                             在错综复杂的经济形势中,我们主动适应经济形势变化,完善投资业务管控体系和管理制度。围绕“一
                                    社会、环境保持和谐可持续发展的关键性因素。                                                                          带一路”、海外业务拓展、综合地下管廊、“PPP”(政府和社会资本合作)模式、海绵城市、地产销
                                    我们持续加强社会责任理念在决策体系中发挥效
                                                                                                                                   售回暖以及国企改革等重大主题,开展业绩路演、机构投资者接待以及反向路演等活动,受到国内外投
                                    用,提高投资运营效率和质量,优化业务结构和
                                                                                                                                   资者的高度认可。
                                    布局,促进公司健康持续发展。
                                                                                                                                      我们增加对绿色建筑的投资力度,组织评估涉及水务环保、新能源等新业务投资项目 19 个。
                   公司治理
                                                                                                                                                             坚持道德合规
                      我们根据《公司法》《证券法》等法律法规,不断完善法人治理结构,促进公司高效、科学、规范地运行,
                   实现公司长治久安和可持续发展。
                                                                                                                                                    严格的自我约束和良好的道德标准是企业可持续
                                                                                                                                                    发展的基础。我们坚持以法律法规要求为根本,
                                                                                                                                                    以商业道德为准则,坚持反腐倡廉,努力营造和
                                                                                                                                                    谐的商业环境。
                                   股东            战略委员会
                                   大会
                                                 负责研究公司中长期发展战略并提出建议
                                                                                                                                   合规管理
                                                 人事与薪酬委员会                                                                             我们坚持公司合法经营,持续完善合规管理机制,审查合规体系的有效性并及时更新。2015 年,我
                        监事会        董事会           负责研究、审查公司董事及高层管理人员的薪酬政策与考核方                                                       们持续健全企业风险防范机制,完善法律管理工作体系,全面提升公司法律管理能力,普遍推行总法律
                                                 案,研究公司董事和总经理的选择标准和程序
                                                                                                                                   顾问制度的实施,促进依法治企水平。重大经营活动法律审核率达 100%。
                                   经理层
                                                 审计委员会
                                                 负责审查公司内部控制和全面风险管理,监督内部控制的有效
                                   职能                                                                                              内部审计
                                   机构            实施和内部自我评价,协调内部控制审计等
                                                                                                                                      我们从公司实际出发,建立起与公司治理结构相匹配的内部审计体系,保障审计工作的规范化、标
                                                                                                                                   准化、信息化和职业化。2015 年,公司整体内控缺陷率同比降低 1%。全年审计项目计划完成率 100%,
                                                    公司治理结构
                                                                                                                                   在促进公司增收节支方面成效明显。




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